公告編號：2023-023

證券代碼：400089                        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛運5                         主辦券商：長(cháng)城國瑞

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

根據《公司法》和安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)，決定于2023年11月7日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會(huì )的召開(kāi)

（一）本次股東大會(huì )召集人及召開(kāi)時(shí)間

1、會(huì )議召集人：

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會(huì )

2、會(huì )議召開(kāi)的合法性及合規性：

經(jīng)本公司第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年11月7日上午10:00；

（2） 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間： 2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。

登記在冊的股東可通過(guò)中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò )投票的投資者在上述時(shí)間內及早登錄中國結算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

投資者首次登陸中國結算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認證。請投資者提前訪(fǎng)問(wèn)中國結算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國結算網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能。具體方式請參見(jiàn)中國結算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區-持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線(xiàn)電話(huà) 4008058058 了解更多內容。

（二）股權登記日：2023年10月31日

（三）召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì )會(huì )議采取現場(chǎng)投票結合網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)。

（四）會(huì )議出席對象

1、股權登記日（2023年10月31日）下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

（五）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省桐城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區新東環(huán)路公司二樓會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

1.審議《關(guān)于續聘2023年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》

上述議案已經(jīng)公司2023年8月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年8月18日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的相關(guān)公告。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會(huì )議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶(hù)卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶(hù)卡、單位持股憑證辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人的身份證、證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取現場(chǎng)或信函方式登記，不接受電話(huà)登記。參加本次會(huì )議的股東，請在規定的登記時(shí)間進(jìn)行登記。

（二）登記時(shí)間：

2023年11月6日（星期一）上午9:00—11:00，下午14:00—17：00

（三）登記地點(diǎn)：

安徽省桐城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區新東環(huán)路盛運環(huán)保證券部，信函請注明“股東大會(huì )”字樣。

四、其他事項

1、聯(lián)系方式：

證券部 0551-63638900

郵箱：shengyunhb@163.com     

2、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

3、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會(huì ) 

2023年10月18日