公告編號：2023-016

證券代碼：400089              證券簡稱：盛運5               主辦券商：長城國瑞

安徽盛運環保（集團）股份有限公司

第七屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

安徽盛運環保（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆監事會第七次會議于2023年8月10日以傳真及電子郵件方式送達全體監事。會議于2023年8月17日（周四）上午十點在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席趙洪先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

與會監事認真審議了本次會議的議案，會議經審議表決，通過了如下決議：

（一）審議通過《2023年半年度報告》

經審核，監事會認為2023年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露辦法》的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。

（二）審議通過《關于使用自有資金購買理財產品的議案》

經審核，監事會認為：公司及子公司在不影響日常運營的情況下，使用最高額度不超過3億元人民幣的閑置自有資金購買低風險的銀行定期存單及結構性存款等理財產品，符合相關法律法規及規章制度的規定，符合股東利益最大化原則，有利于提高公司及子公司自有資金的使用效率。監事會一致同意公司及子公司使用合計不超過人民幣3億元閑置自有資金購買理財產品。

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。

本項議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

經審核，監事會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）擁有從事證券、期貨相關業務審計資格，該所具備較好的服務意識、執業操守和履職能力，同時基于公司與立信會計師事務所（特殊普通合伙）良好的合作關系，同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構。

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。

本項議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

《安徽盛運環保（集團）股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議文件》

特此公告。

安徽盛運環保（集團）股份有限公司監事會

     2023年8月18日